近日，客户龙女士来到我行厦门城南支行办理汇款业务。大堂经理询问收款方信息，客户称对方是物流客服，要接收一个国外包裹，需缴纳“无检查清除费”。
大堂经理听后察觉异常，随即追问“是什么包裹？”“认识寄件人吗？”等问题，并向客户进行转账汇款风险提示。见客户回答含糊其辞、躲躲闪闪，大堂经理立即中止业务办理，并将情况报告内控副行长。
内控副行长通过交谈，得知客户此前在某交友网站结识一外国男子，对方自称“美利坚合众国陆军部少校”。在最近的一次聊天中，对方提出要寄一箱金条给客户用于支付购房款，以便日后共同居住，并要求客户添加一个名为“IPS快递公司”的